Khởi tố bị can, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phan Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra hàng loạt thông tin gian dối như có thể “làm sổ đỏ”, “cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “xin đất tái định cư”, “tách thửa nhanh”… nhằm tạo niềm tin với người dân để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đánh giá, thủ đoạn của đối tượng là đánh vào tâm lý muốn hoàn tất nhanh các thủ tục đất đai của người dân, từ đó tạo dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ quen biết rồi nhận tiền “lo hồ sơ”.

Một trong những bị hại là vợ chồng bà T.T.K.N, trú tại TP. Đà Nẵng. Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5/2024, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem hồ sơ, Tâm tiếp tục đưa ra thông tin rằng có thể giúp gia đình bà N. được bố trí thêm 2 lô đất tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng và cam kết hoàn tất thủ tục trong vòng 2 tháng.

Tin tưởng, vợ chồng bà N. giao trước cho Tâm 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để “làm hồ sơ”.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện như cam kết, Tâm lại mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho một người dân để vay 800 triệu đồng. Toàn bộ số tiền vay được sau đó bị sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, các thửa đất của vợ chồng bà N. thực tế không thuộc diện được bố trí tái định cư như thông tin Tâm đã đưa ra trước đó.

Nhiều người dân sập bẫy

Không chỉ dừng lại ở vụ việc trên, cơ quan điều tra còn xác định Phan Thị Tâm đã nhận của ông T.L.M (trú xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để “làm sổ đỏ” cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ). Tâm cam kết sẽ hoàn tất thủ tục trong vòng 2 tháng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần kéo dài thời gian, đối tượng vẫn không thực hiện được như thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tiền cho bị hại.

Ngoài ra, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng tiếp tục không thực hiện.

Một diễn biến khác có liên quan, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vụ việc Phan Thị Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H liên quan đến giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).

Song do lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn nên vụ việc đang tiếp tục được xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định Phan Thị Tâm sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin với các bị hại để nhận tiền rồi chiếm đoạt, với tổng số tiền liên quan lên đến hàng tỷ đồng.

Công an đề nghị các bị hại khẩn trương liên hệ

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị các cá nhân từng giao tiền, giấy tờ cho Phan Thị Tâm liên quan đến các nội dung như “làm sổ đỏ”, “cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “xin đất tái định cư”… khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng để làm việc.

Cơ quan điều tra cho biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người liên hệ, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời hứa “lo thủ tục nhanh”, “xin tái định cư”, “làm giấy tờ ngoài quy trình” từ các cá nhân không có chức năng, thẩm quyền để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Nguồn: Báo Thời Báo Ngân Hàng